kuap.ru

Центробанк РФ обязал банки проверять деловую репутацию компаний-клиентов
http://izvestia.ru/news/568631
http://itar-tass.com/ekonomika/1096591

Эта информация будет включаться в перечень сведений, которые банки запрашивают у организаций при их идентификации, наряду с данными о финансовом положении компаний, их рейтингах и прочими документами.

За неисполнение требований указания для банков предусмотрены штрафы: должностные лица /сотрудники кредитной организации/ могут быть оштрафованы на сумму 10-30 тыс рублей, а сам банк - на 50-100 тыс рублей. Крайняя мера /за неоднократное нарушение указания/ - приостановление операций, а впоследствии - отзыв у банка лицензии.

вот клиенты-то обрадуются...

На днях тут у нас расписался в табличке, что я ознакомлен с этим докУментом ЦБ РФ и с соответствующим внутренним докУментом нашего банка. Щас надо будет сходить в соседний кабинет взять почитать повнимательнее.

Судя по всему на HH прибавится вакансий безопасников в банковскую сферу ...

Было бы правильно обязать банки предоставлять клиентам, при открытии счёта, аналогичный документ с перечнем и биографией акционеров и топ менеджеров за последние 3-5 лет

Звучит довольно странно. Банк-конкурент, от которого клиент хочет перейти, такую справку добровольно не даст. Контрагентов этого клиентв в принимающем банке может и не быть. Будут рисовать рекомендательные письма?

СБ сейчас и так проверяет клиентскую базу в рамках "знай своего клиента". Непонятен смысл. Если только фин. мониторинг обяжут по клиентам без рекомендации активнее подавать информацию?