kuap.ru

Самым прибыльным в Латвии стал Swedbank, самым убыточным - Trasta Komercbanka
04 Сентября 2015
По итогам первого полугодия 2015 года самая большая прибыль среди латвийских банков была зафиксирована у Swedbank, а самым убыточным стал Trasta Komercbanka, передают балтийские медиа со ссылкой на отчет Ассоциации коммерческих банков страны.
Чистая прибыль Swedbank за январь-июнь уменьшилась на 2,8% до 55,706 млн евро. Далее в рейтинге прибыльности за прошедшее полугодие идут: ABLV Bank с показателем в 43,453 млн евро (прирост 30,4%) и Rietumu Вanka с 37,282 млн евро (на 0,3% меньше, чем в первом полугодии 2014-го).
С прибылью в Латвии также сработали: SEB Вanka (17,494 млн евро, прирост на 10,9%), Citadele (9,284 млн евро – минус 34,3% к прошлогоднему показателю), Expobank (8,076 млн евро – в 2,3 раза больше, чем в 2014-м), DNB Banka (8,049 млн евро, минус 12%), Norvik Вanka (5,763 млн евро — в 8,9 раза больше, чем в 2014-м), Baltikums Bank (5,753 млн евро, минус 9,4%) и PrivatBank (5,336 млн евро, плюс 59,4%).
В плюсе по результатам полугодия остались также: Baltic International Bank, Latvijas Pasta Вanka, Rigensis Bank, Bank M2M Europe, Danske Bank и BigBank – все эти банки нарастили прибыль в несколько раз по сравнению с первым полугодием 2014-го.
Убыточными к концу июля в Латвии стали: Meridian Trade Bank (потери — 46 тыс. евро), Eesti Krediidipank (147 тыс. евро), Regionala investiciju Вanka (854,7 тыс. евро) и Trasta Komercbanka (1,79 млн евро).
По данным Комиссии рынка финансов и капитала Латвии, прибыль банковского сектора за первые шесть месяцев текущего года составила 219,6 млн евро. В 2014 году прибыль латвийских банков достигла 311 млн евро.
Источник: Banks.eu
http://banks.eu/news/info/1458/

+++++И заодно апрельское сообщение:

Денежные накопления жителей Латвии в 2014-м выросли почти на миллиард евро
23 Апреля 2015
Финансовые сбережения жителей Латвии в 2014-м выросли почти на миллиард евро – до 8,1 млрд евро. В 2013-м они составляли 7,3 млрд евро, сообщили в латвийской Комиссии рынков финансов и капитала.
Накопленные деньги в Латвии хранят как на обычных банковских счетах (5 млрд евро), так и на накопительных пенсионных (2 млрд евро). Также латыши держат накопления: в частных пенсионных фондах (281 млн евро), инвестиционных фондах (241 млн евро), ценных бумагах (193 млн евро), акциях (131 млн евро), в виде страхования жизни (177 млн евро), в сберегательных банках (15 млн евро), в страховых договорах, привязанных к финансовым рынкам (3 млн евро).
Накопления жителей Латвии стали расти с 2013-го, а в 2014-м объем кредитов, которые латыши взяли в банках, оказался немногим больше накопленных на счетах сбережений и составил 5,5 млрд евро.
Источник: Banks.eu
http://banks.eu/news/info/433/

Trasta komercbanka не открывает счета новым клиентам
Kompromat.lv
В Риге заговорили о некоторых сложностях в работе одного из нишевых коммерческих банков Латвии - Trasta komercbanka (TKB): в банке невозможно открыть расчетный счет.
Уже существующие некоторые клиенты жалуются, что стало сложнее производить расчеты: зачастую транзакции происходят гораздо медленнее, чем ранее, особенно исходящие платежи.
Kompromat.lv попытался разобраться в ситуации. Для этого журналист попытался открыть счет в отделении Trasta komercbanka на улице Паласта, 1 в Старой Риге.
Однако сотрудница клиентского отдела банка была категорична: до конца 2015 года это сделать невозможно, т.к. банк полностью приостановил открытие расчетных счетов. Она также не смогла ответить, когда именно разрешатся сложности и появится возможность открытия счетов. И разрешатся ли вообще.
Сотрудница ТКВ Ольга объяснила, что это связано с некими «структурными изменениями» в организации работы банка. К сожалению, подробнее она прояснить ситуацию не смогла.
По данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, этот банк начал текущий год с самыми крупными убытками в отрасли. Позже ТКВ распространил сообщение о намерении привлечь инвестора для увеличения капитала и улучшения своей отчетности. В июле с.г. акционеры приняли решение увеличения капитала банка. .....
2015-12-15 20:51:43
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8582

+++

Trasta komercbanka: ужесточены правила и критерии
Kompromat.lv

Kompromat.lv продолжает наблюдать «горячую» ситуацию в латвийском Trasta komercbanka.
В конце этого года в Риге стали циркулировать слухи, что клиентам ТКВ затруднительно открыть счет, также возникают сложности с транзакциями, особенно с исходящими платежами. Одной из причин назывались проблемы, связанные с длинным шлейфом сомнительных сделок банка.
Действительно, в августе этого года ТКВ получил предупреждение от надзорного органа в лице Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (Finanšu un kapitāla tirgus komisijaб FKTK): некоторые сделки банка могут являться противозаконными и нести репутационные риски ТКВ (http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazi ... jumos.html ).
А сегодня информационное агентство LETA со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard сообщило, похищенные кибер-преступником из России Александром Калининым с корпоративного счета банка Dexia 300 тысяч евро были переведены на счет в этом латвийском банке. В статье говорится, что в TКВ знали о незаконном происхождении денежных средств. В 2016 году ТКВ должен предстать перед судом в Бельгии вместе с Калининым и другими лицами, обвиняемыми в хищении у Dexia. Подробности здесь: http://www.standaard.be/cnt/dmf20151214_02019936

Представитель FKTK Элина Авотиня сообщила Kompromat.lv следующее.
Цитата:
«Ограничения по открытию счетов в ТКВ не связаны с FKTK - у комиссии нет права устанавливать такие ограничения. Сам банк в рамках управления рисками должен гарантировать соблюдение применяемых законов и правил, устанавливая клиентскую базу, с которой он готов к сотрудничеству.
Сейчас комиссия работает над анализом информации и ее уточнением в связи с "Пробизнесбанком" (в релизе Центробанка России после аферы с уводом активов из "Пробизнесбанка" ТКВ также упоминался как предположительный партнер, открывший счет).
У комиссии нет информации о связи ТКВ и оштрафованного на прошлой неделе на 2 млн евро за незаконные операции с деньгами Privat Banka Latvijā».
Конец цитаты

На вопросы Kompromat.lv ответила представитель ТКВ Элина Бикульча (Elīna Bikuļča).
- В пятницу, 11 декабря, мы поговорили с сотрудником банка, которая сказала, что в 2015 году и в начале следующего счета новым клиентам банк открывать не намерен. По ее словам, это связано с некими структурными изменениями. Обманула ли нас сотрудница банка?
В этом году в Trasta komercbanka завершился процесс реструктуризации, в рамках которого были пересмотрены и усилены приоритетные направления политики банка и основные элементы механизмов по предотвращению использования системы банка для легализации доходов, полученных преступным путем, особое внимание уделено идентификации и предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
В основе усовершенствованной политики банка ужесточены правила и критерии, согласно которым банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение. Усовершенствованная система внутреннего контроля требует от сотрудников банка более углубленной оценки потенциальных клиентов, а также проведения аудита файлов существующих клиентов.
.....
2015-12-22 13:33:12
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8583

+++

ENAP провел обыск в Trasta komercbanka
Kompromat.lv
Как сообщает очевидец, вечером 17 декабря сразу после начала обыска к банку подъехал Rolls-Royce председателя совета банка Игоря Буймистера (Igors Buimisters ).
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провели обыск в Trasta komercbanka. Среди задержанных высокопоставленный сотрудник этого финансового учреждения Дмитрий Рабинович (Dmitrijs Rabinovičs).
Согласно официальному заявлению полиции, обыски и задержания проведены в рамках следствия по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем.
Следственные мероприятия проводились на основании оперативной информации, согласно которой сотрудники банков помогали «отмывать» деньги клиентам из России, используя схему фиктивных сделок.
Как сообщает очевидец, вечером 17 декабря сразу после начала обыска к банку подъехал Rolls-Royce председателя совета TKB Игоря Буймистера (Igors Buimisters ). По словам источника, финансист выглядел подавленно.
Обыски и проверки провoдились в ночь на 18 декабря, всего работники ENAP провели пять обысков, изъяв документацию и офисную технику. В отношении работников банка 1974 и 1985 г.р. начат уголовный процесс.
Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы. По неофициальным сведениям, среди задержанных руководитель отдела Trasta komercbanka Дмитрий Рабинович (Dmitrijs Rabinovičs).
Kompromat.lv обратился за комментариями в Trasta komercbanka, но ответа пока не последовало. Подробности следуют.
2015-12-22 22:56:36
.....
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8586

«Дело Trasta komercbanka»: ENAP провел в банке еще один обыск
Kompromat.lv

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование по «делу Trasta komercbanka».
Во вторник вечером, 12 января, сотрудники ENAP провели уже второй обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1.
По сведениям источника Kompromat.lv, в рамках расследования дела о легализации незаконно полученных средств сотрудниками банка открылись новые эпизоды.
Как Kompromat.lv уже сообщал, 17 декабря прошлого года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух работников Trasta komercbanka и провели обыски на их рабочих местах.
Среди задержанных оказался руководитель одного из банковских отделов Дмитрий Рабинович (Dmitrijs Rabinovičs).

Тем времени латвийские банки активно информируют своих клиентов, что с 2016 года в Латвии вступили в силу новые требования к изучению клиентов в финансовых учреждениях.
В частности, в 2013 году страна подписала многостороннюю конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о взаимной административной помощи в налоговой сфере. Документ был ратифицирован парламентом в 2014 году, в связи с чем был принят соответствующий закон.
Присоединение к конвенции подразумевает соблюдение в Латвии единого стандарта по обмену информацией (Common Reporting Standard), который по инициативе G20 разработали специалисты ОЭСР.
Новые требования с 1 января 2016 года предусматривают для банков Латвии идентификацию государства налоговой принадлежности клиента, его номера налогоплательщика и предоставление этой информации в латвийскую Службу государственных доходов.

Ранее издание Neatkarīga Rīta Avīze со ссылкой на председателя парламентской комиссии по бюджетным и финансовым вопросам Карлиса Шадурскиса сообщила, что руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) Кристапс Закулис и начальник Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс могут потерять свои посты, поскольку действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег вызывает недовольство международных организаций.

Как пишет NRA, международные организации упрекают надзорные органы Латвии в неспособности контролировать коммерческие банки, которые участвуют в сокрытии нелегально полученных средств из других стран, причиняя ущерб их финансовой системе.
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития отмечают, что Бурканс и его структура передали правоохранительным органам всего четверть из 110 000 сообщений о подозрительных операциях, о которых коммерческие банки за последние четыре года информировали службу. Теперь Закулису и Буркансу до марта 2016 года дано время устранить недостатки в работе своих учреждений.
Газета допускает, что из-за недостаточного контроля за коммерческими банками ее прием в ОЭСР может быть отложен на более поздний срок.

Kompromat.lv будет следить за развитием событий. Продолжение следует.

2016-01-13 11:41:53
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8597

В латвийском Trasta Komercbanka могли отмываться деньги
18 Января 2016
Член правления латвийского Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис мог проводить через кредитное учреждение схемы по отмыванию денег. В доме банкира на прошлой неделе был проведен обыск, от служебных обязанностей он отстранен. Об этом сообщили латвийские журналисты со ссылкой на собственные источники в программе de facto телеканала LTV.
В конце декабря 2015 года специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии задержали двоих сотрудников Trasta Komercbanka по подозрению в нелегальных сделках. Банкиры, чьи имена не назывались, подозревались в содействии при проведении незаконных сделок с целью легализации около 13 тыс. евро.
В ходе журналистского расследования выяснилось, что обыски в Trasta Komercbanka связаны со схемой отмывания денег в России, которая предполагала покупку ценных бумаг за рубли и их дальнейшую продажу через европейские банки. Деньги, полученные от сделок, клиенты, предположительно, хранили в офшорах.
В банке подтвердили, что члена правления Виктора Зиемелиса вызвали для дачи показаний, однако остальную информацию комментировать отказались.
Ранее стало известно, что в 2016 году по требованию бельгийского суда Trasta Komercbanka станет участником судебного процесса по делу о краже 1,7 млн евро у французско-бельгийской компании Dexia.
В первом полугодии 2015-го убытки банка составили 1,79 млн евро.
Источник: banks.eu
http://banks.eu/news/info/2345/

+++++

«Дело Trasta komercbanka»: ENAP задержал члена правления Виктора Зиемелиса
Kompromat.lv
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) задержало члена правления Trasta komercbanka (TKB) Виктора Зиемелиса (Viktors Ziemelis) .
По сведениям источника Kompromat.lv, во вторник вечером, 12 января, сотрудники ENAP провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1.
Как стало известно Kompromat.lv, в результате расследования задержан член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис. В настоящее время в отношении него полиция выбрала меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Согласно сведениям TKB, Виктор Зиемелис в правление банка был выбран в 2003 году. В его ведении находится Дирекция по обслуживанию клиентов. До TKB работал в Latvijas Krājbanka, Saules banka и Baltijas Tranzītu Bankа. Виктор Зиемелис учился в Рижском высшем военном авиационном инженерном училище, а затем получил диплом экономиста в Рижском Авиационном университете.
Как Kompromat.lv уже сообщал, 17 декабря прошлого года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух работников Trasta komercbanka и провели обыски на их рабочих местах.
.......
2016-01-18 09:18:23
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8598

КРФК ограничила деятельность Trasta komercbanka)
rus.DELFI.lv | 22 января 2016, 16:47
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 22 января принял решение установить ограничения на действия АО Trasta komercbanka, запретив банку производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму свыше 100 000 евро на вкладчика, сообщили в КРФК.
Банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - производить перечисления и снимать наличные деньги. Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.
У 93% клиентов Trasta komercbanka хранящиеся в банке денежные средства не превышают этот лимит, и введенный КРФК запрет их не коснется. Комиссия подчеркивает, что ограничения не распространяются на денежные средства, которые будут внесены на счета клиентов после принятия данного решения.
Комиссия отмечает, что Trasta komercbanka продолжает работу в повседневном режиме, оказывает услуги и выполняет свои обязательства перед клиентами с учетом введенных КРФК ограничений. В течение месяца банк может обжаловать решение КРФК в Административном окружном суде, но обжалование не приостанавливает исполнение решения.
КРФК приняла решение об ограничениях, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля). Кроме того, был принят во внимание тот факт, что крупнейшим акционерам банка с существенным участием - Игорю Буймистеру и Ивану Фурсину - КРФК уже высказала предупреждение.
Trasta komercbanka работает в Латвии с 1989 года. Согласно неаудированным данным, девять месяцев 2015 года Trasta komercbanka закончил с убытками в 2,44 млн евро, а общие убытки группы составили 4,37 млн евро. В основном убытки связаны с инвестициями банка в развитие бизнеса и изменением стратегии деятельности, сообщает ЛЕТА.
В декабре прошлого года в административном здании Trasta komercbanka на ул.Паласта в Риге сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) задержали за легализацию полученных преступным путем средств двух сотрудников банка и провели обыски на их рабочих местах. Против работников банка 1974 и 1985 гг.р. начат уголовный процесс.
Передача LTV "de facto" на прошлой неделе сообщила, что схемой отмывания денег в банке предположительно мог руководить член его правления Виктор Зиемелис. У него был проведен обыск, а позже Зиемелис покинул правление.
В ответ на эту информацию Trasta komercbanka распространил заявление, в котором отрицал какую-либо прямую или косвенную связь с предполагаемыми преступными действиями. Банк заявил, что у УБОП нет оснований полагать, что подозреваемые в отмывании денег совершали преступные деяния по заданию банка.
http://www.delfi.lv/biznes/finances/krf ... d=46978701

+++

В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина - СМИ
23 января в 13:31
К Trasta Komercbanka от "группы "РосУкрЭнерго" тянется множество нитей.
Совет Комиссии рынка финансов и капитала Латвии 22 января принял решение установить ограничения на действия банка Trasta komercbanka, главным акционером которого является Иван Фурсин, давний компаньон Сергея Левочкина, сообщает Delfi со ссылкой на комиссию.
Банку запрещено проводить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика.
Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - проводить перечисление и снимать наличные.
Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.
Согласно сообщению, КРФК принял решение об ограничении, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля).
Кроме того, был принят во внимание тот факт, что самым акционерам банка с существенным участием - Игорь Буймистер и Ивану Фурсину - КРФК уже выразила предупреждения.
По данным "Украинской правды", на самом деле, неформально Фурсин является доверенным лицом Левочкина. А неофициально в политических и бизнес-кругах Украины их воспринимают как одно целое. Их дружба начинается с 1990-х, когда Фурсин и Левочкин работали в финансовом учреждении "Банкирский дом".
Официально же контакты между Левочкиным и Фурсиным можно проследить в том, что сестра главы администрации президента Юлия Левочкина течение 2003-07 годов работала под руководством Фурсина в "Мисто-банке" заместителем руководителя инвестиционного бизнеса.
Кроме того, членом совета Trasta komercbanka является также человек Левочкина Артемий Ершов, в 2014 году был избран в совет Trasta komercbanka.
Ершов в свое время занимал должности руководителя Управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины, председателя Правления "Первого Инвестиционного Банка", председателя Правления АБ "Клиринговый Дом", первого заместителя председателя Правления "Ощадбанк", директора ИК "Тройка Диалог Украина", заместителя председателя правления АО "Сбербанк РФ" (Украина).
Как писало ZN.UA в 2012 году, через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации во время закупки "вышек Бойко".
«Зеркало недели. Украина».
http://zn.ua/ECONOMICS/v-latvii-ogranic ... 2229_.html

PrivatBank стал объектом уголовного расследования в Латвии
04.02.2016
Латвийская «дочка» украинского ПриватБанка — PrivatBank стал объектом уголовного расследования, которое проводят специалисты управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает Banks.eu.
Речь идет о возможном экономическом преступлении, отметили в ведомстве. Еще одно уголовное дело в отношении банка было открыто в конце января латвийским финрегулятором — Комиссией рынка финансов и капитала, передают местные СМИ.

Личности подозреваемых в полиции называть не стали, однако известно, что Комиссия рынка финансов и капитала в середине декабря 2015-го отстранила от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главу банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе.

Кроме того, банку был назначен штраф в размере 2 млн евро и предъявлено требование полностью сменить состав правления. Чуть позже финрегулятор назначил нескольким топ-менеджерам банка штрафы — самый крупный получил Александр Трубаков (почти 96,5 тыс. евро).
Некоторые латвийские СМИ утверждают, что в том числе через латвийский PrivatBank могли проходить украденные в трех молдавских банках деньги в размере 1 млрд евро.
Банки: ПриватБанк
Источник: Banks.eu
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8662292

Латвийские банки могут отрезать от сделок с долларами США
16.02.2016 15:19
Латвийские банки из-за подозрений в отмывании денег могут отрезать от проведения сделок с участием долларов США. Об этом заявил новый председатель латвийского финрегулятора — Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш.

Уже сейчас, отметил финансист, наметилась тенденция закрытия корреспондентских счетов в долларах США у партнеров банков страны, передают латвийские медиа.

«Нам надо создать для них весь комфорт. Это вопрос национальных интересов, потому что не может быть так, чтобы страна ЕС и еврозоны осталась без возможности выполнять напрямую клиринг по долларовым операциям. Это будет скандал», — заявил Путниньш.

По мнению экспертов, Латвия сможет проводить сделки в долларах США и другими путями, однако удар по репутации страны будет невосполнимым.

В последнее время в Латвии произошли несколько крупных финансовых скандалов. Так, бывший глава латвийского финрегулятора ушел с поста после критики от международных организаций, а латвийская «дочка» украинского ПриватБанка — PrivatBank — стала объектом уголовного расследования, которое проводят специалисты управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

В связи с этим Комиссия рынка финансов и капитала весной текущего года планирует обратиться к американским компаниям-аудиторам с целью проверить работу всех латвийских банков, которые обслуживают нерезидентов Латвии.
Источник: Banks.eu
http://banks.eu/news/info/2565/

DELFI Бизнес Финансы
Передача: США попросили Латвию заменить руководителя банковского надзора
BNS | rus.DELFI.lv | 25 января 2016, 12:32
Должностные лица США просили Латвию заменить председателя Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Кристапа Закулиса, и возможно, что ему придется покинуть свой пост на этой неделе, сообщила в воскресенье передача "Ничего личного" телеканала TV3.
Авторы передачи отметили, что большая часть латвийских банков специализируется на обслуживании нерезидентов. Объем депозитов нерезидентов составляет около 40% от латвийского валового внутреннего продукта (ВВП), оборот денег нерезидентов дает две трети общего финансового оборота банков. 80% депозитов нерезидентов поступили из бывших советских стран, в которых высок уровень коррупции.
Эксперты Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) заключили, что КРФК не была заинтересована в раскрытии случаев коррупции. В разработанных КРФК правилах для банков не были устранены риски отмывания денег. Эксперты ОЭСР констатировали, что КРФК вообще не проверяет иностранные представительства банков. Проверки банков проводятся редко, повышая риск финансовых преступлений.
Доклад обеспокоил высших должностных лиц Латвии. Проблемы надзора за банками обсуждались на двух заседаниях Совета по национальной безопасности, третье созвать не успели в связи с болезнью президента Раймонда Вейониса.
Председатель Сейма Инара Мурниеце, временно исполняющая обязанности президента, подтвердила TV3, что два самых больших камня преткновения для вступления в ОЭСР остаются борьба с коррупцией и отмывание денег. Она не стала комментировать, будет ли созвано заседание Совета по национальной безопасности для обсуждения, достаточно ли делала КРФК для нормализации ситуации.
Передача сообщила, что в последние два месяца КРФК начала накладывать значительные штрафы на банки. В Privatbank, связанный с воровством молдавских банков, были отстранены два члена правления, на банк был наложен штраф в два миллиона евро. У Trasta komercbanka были ограничены денежные потоки.
Такие действия последовали после написанного в резкой форме доклада экспертов ОЭСР. В нем отмечено, что до сих пор надзор за банками в Латвии был слабым. Главным ответственным за надзор в последние три года был Закулис, и, как сообщила передача, возможно, на этой неделе ему придется оставить свой пост.
http://www.delfi.lv/biznes/finances/per ... d=46983967

Латвия
Депутаты: уход главы КРФК не повлечёт вывода денег нерезидентов из латвийских банков
27 января, 19:45 | Политика
Авторы: Редакция LSM.lv
Виктория Терентьева, Корреспондент LTV 7
Комиссия Сейма по бюджету и финансам в эту среду приняла отставку главы Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) Кристапа Закулиса. В четверг за его уход должен проголосовать и парламент. Политики надеются, что его уход не повлечёт вывода нерезидентами «чистых» денег их латвийских банков, сообщает передача LTV7 «Сегодня вечером».
Кристап Закулис устроился у выхода. Справа и слева от него – никого. Напротив – депутаты бюджетно-финансовой комисии Сейма. На всё про всё – полчаса. Слова благодарности, несколько вопросов, пара уточнений и вот председатель парламентской комиссии Карлис Шадурскис спешит пожать руку Закулису — завтра его будет увольнять парламент.
Именно рука Закулиса четыре года находилась на пульсе банковской системы Латвии и миллиардах вложенных в неё евро. Из них больше половины, почти 12 миллиардов, это – вклады нерезидентов. Закулиса в последние месяцы громко ругали, обвиняя в некачественной борьбе с отмыванием денег. Наложенные на целый ряд банков санкции со стороны ФКТК Закулису не помогли.
«В России и Украине экономика переживает не лучшие времена после определенных событий, и это отражается на нас. Но пока мы видим это как приостановку роста депозитов. Понятно, что если экономика тормозится, то и рост тормозится. Но объемы все равно сохраняются», - рассказал Кристап Закулис о работе банков с нерезидентами.
Депутаты Сейма, которые будут завтра проголосовать за его отставку, осторожны в прогнозах о том, уйдут ли вслед за Закулисом и зарубежные деньги.
«Если всё делается по правилам, если не нарушаются нормы ЕС, если не происходит отмывание денег, (а это тема отдельного разговора), то в этом случае никто не должен беспокоиться – что деньги под угрозой и что их нужно выводить», - отметил парламентарий от «Согласия» Игорь Пименов.
В свою очередь, представитель Национального объединения Имант Парадниекс сказал, что очищать банковский сектор нужно разумно, чтобы не ушли так называемые «хорошие» нерезидентские деньги.
«Впереди много работы. И тут внезапная отставка Закулиса. Возможно, это не даст нам полноценно проанализировать проблемы в сфере», — заявил Парадниекс.
В этом году Латвия намерена завершить процесс вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития. Осенью прошлого года эксперты организации представили жесткий доклад о нашей банковской отрасли и её способности бороться с грязными деньгами. Как уже писал Rus.lsm.lv, этим утром глава Комиссии по рынку финансов и капитала Кристап Закулис заявил, что принял решение уйти в отставку на фоне «появившейся в последние недели тени сомнений» в том, чем занимается его ведомство.
Публичное недовольство способностями FKTK побороть отмывку денег в латвийском банковском секторе стало в конце прошлого года — когда широко обсуждался и остро критический доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD), и обыск, проведенный полицией в помещениях Trasta komercbanka в связи с расследованием отмывки денег. На прошлой неделе, как уже сообщал Rus.lsm.lv, FKTK установила ограничения на вывод средств из Trasta komercbanka — попутно признав, что за последние полгода банку были вынесены два предупреждения.
......
http://www.lsm.lv/ru/statja/politika/no ... v.a166208/

В Латвии ограничили деятельность банка Левочкина и Фурсина
"Украинская правда", Суббота, 23 января 2016, 13:59
22 января латвийский совет принял решение установить ограничения на действия АО "Trasta komercbanka", главным акционером которого является Иван Фурсин, давний товарищ Сергея Левочкина.
Об этом пишет delfi.lv со ссылкой на комиссию.
Как сообщается, банку запретили производить дебетные операции в любой валюте, в том числе в интернет-банке, банкоматах и наличными на сумму более 100 000 евро на вкладчика.
Кроме того, согласно сообщению, банк должен обеспечить, чтобы клиенты во время действия этих ограничений могли свободно распоряжаться суммами до 100 000 евро - проводить перечисление и снимать наличные.
Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК и распространяются также на филиал Trasta komercbanka на Кипре.
Согласно сообщению, КРФК принял решение об ограничении, так как в процессе надзора не был достигнут надлежащий прогресс в улучшении ряда важных областей деятельности банка (увеличение капитала, совершенствование стратегии развития банковской деятельности и системы внутреннего контроля).
Кроме того, был принят во внимание тот факт, что самым акционерам банка с существенным участием - Игорь Буймистер и Ивану Фурсину - КРФК уже выразила предупреждения.
Как писала "УП", на самом деле, неформально Фурсин является доверенным лицом Левочкина. А неофициально в политических и бизнес-кругах Украины их воспринимают как одно целое. Их дружба начинается с 1990-х, когда Фурсин и Левочкин работали в финансовом учреждении "Банкирский дом".
Официально же контакты между Левочкиным и Фурсиным можно проследить в том, что сестра главы администрации президента Юлия Левочкина течение 2003-07 годов работала под руководством Фурсина в "Мисто-банке" заместителем руководителя инвестиционного бизнеса.
Кроме того, членом совета Trasta komercbanka является также человек Левочкина Артемий Ершов, в 2014 году был избран в совет Trasta komercbanka.
Ершов в свое время занимал должности руководителя Управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины, председателя Правления "Первого Инвестиционного Банка", председателя Правления АБ "Клиринговый Дом", первого заместителя председателя Правления "Ощадбанк", директора ИК "Тройка Диалог Украина", заместителя Председателя правления АО "Сбербанк РФ" (Украина).
Также, как писала "УП", через этот банк были отмыты украденные у государства средства при осуществлении махинации во время закупки "вышек Бойко".
Экономическая правда
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/23/7096419/

+++

В латвийском банке Фурсина утверждают, что не связаны с Левочкиным
Пятница, 29 января 2016, 13:56
Председатель правления латвийского Trasta komercbanka Гундарс Гриезе утверждает, что депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин не является акционером банка.
Об этом говорится в его письме "Украинской правде", которым он отреагировал на новость на УП об ограничениях, введенных относительно этого банка со стороны латвийских регуляторов.
Гриезе отметил, что вся информация о Trasta komercbanka указана на сайте Комиссии рынка финансов и капитала Латвии, где сообщается, что акционерами банка являются два человека – опосредованно депутат от "Воли народа" Иван Фурсин и напрямую Игорь Буймистер.
"Со своей стороны Trasta komercbanka заявляет, что господин Левочкин не является ни прямым, ни косвенным акционером Trasta komercbanka", – говорится в письме.
Также Гриезе опроверг утверждения о том, что через этот банк были отмыты государственные деньги, украденные при коррупционной покупке "вышек Бойко".
"Trasta komercbanka официально отрицает любую прямую или косвенную причастность к любой преступной деятельности", – заверил руководитель финучреждения.
Как известно, Иван Фурсин и Сергей Левочкин являются давними товарищами и бизнес-партнерами. Оба тесно связаны с олигархом Дмитрием Фирташем.
Об использовании Trasta komercbanka в схеме с "вышками Бойко" можно почитать в расследовании "Украинской правды".
Украинская правда
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/29/7097196/